money laundering

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2022 से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 7 जुलाई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गुरुवार रात…
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समग्र समाचार सेवा जयपुर, 29जून। राजस्थान के तीन जिलों में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से छापेमारी की जा रही हैं.,मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर नागौर,डूंगरपुर,जोधपुर सहित अन्य जगहों पर छोपमारी की कार्रवाई की. ईडी ने यह…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 23 मई। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी। न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे राजनेता को…
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान जारी कर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
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भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के. कविता आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुईं।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए नोटबंदी को सही ठहराया और इसके खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी का भी रिएक्शन आया है.
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनसे जुड़ी एक कंपनी द्वारा बीकानेर में जमीन की खरीद की प्रवर्तन निदेशालय की जांच को हटाने की मांग की गई…
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छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने कोर्ट में पेश किया।कोर्ट ने सौम्या…
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बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही शुक्रवार को करोड़पति सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडीस से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में शामिल हुईं. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम…
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