मनी लॉन्ड्रिंग केस

यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर यूके में बेटे के नाम कंपनी खोलकर धांधली का पैसा लगाने का आरोप ईडी ने बेटे की विदेशी कंपनी में निवेश की जांच का निर्णय लिया ट्रस्ट के विस्तार, निर्माण और खानपान के ठेके परिवार…
Read More...

समग्र समाचार सेवा झारखंड, 28जून। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने इस याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने…
Read More...

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 10 मई। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को अदालत में चार्जशीट दायर करने जा रहा है। एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने जा रही है।…
Read More...

बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार को कोर्ट फैसला सुना दिया है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा तथा बिचौलिए महेश नागर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाया है।…
Read More...

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्तार अंसारी अभी जेल में हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.
Read More...