मनी लॉन्ड्रिंग

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED)की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज न होने पर सवाल उठाए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को…
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जाँच का विषय: पश्चिम बंगाल में चल रहे फर्जी पासपोर्ट और मानव तस्करी से जुड़े मामले में ED की जाँच। असामान्य यात्रा पैटर्न: एक व्यवसायी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में 900 से अधिक बार बैंकॉक की संदिग्ध यात्रा। संभावना: ED को संदेह है…
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी समूह की 40 से अधिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है।  जब्त की गई इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग ₹3,084 करोड़ है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत यस बैंक से…
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FATF की दो-टूक चेतावनी: वैश्विक आतंकी वित्तपोषण निगरानी संस्था FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में 'ग्रे लिस्ट' से बाहर होना उसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ 'बुलेटप्रूफ' नहीं बनाता। डिजिटल फंडिंग का…
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडमान-निकोबार में पहली बार छापा मारा, ₹200 करोड़ का बैंक घोटाला उजागर। पूर्व कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा पर सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष रहते हुए अनियमितता का आरोप। पोर्ट ब्लेयर और कोलकाता सहित 11…
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंडीगढ़ ट्राइसिटी में अंतरराष्ट्रीय टेक सपोर्ट स्कैम का पर्दाफाश किया। यह गिरोह अमेरिकी और यूरोपीय नागरिकों को निशाना बनाकर तकनीकी सहायता के नाम पर ठगी करता था। 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त,…
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धर्मांतरण रैकेट का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गिरफ्तार, 106 करोड़ का खुलासा। 40 से अधिक बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन और करोड़ों की संपत्ति मिली। यूपी एटीएस और ईडी की जांच जारी, विदेशी फंडिंग के तार भी सामने आए। समग्र…
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समग्र समाचार सेवा…
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शिवमोग्गा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक के शिवमोग्गा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष आर.एम. मंजुनाथ गौड़ा और उनकी पत्नी की करीब 13.91 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई 63 करोड़ रुपये के गोल्ड लोन घोटाले और मनी…
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समग्र समाचार सेवा तिरुवनंतपुरम | 27 मई 2025 प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल की सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) को तिरुवनंतपुरम ,27 मई  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल की सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) को मनी…
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